Warning List

La Warning List Meelo est une base de données collaborative permettant à chaque utilisateur de signaler des cas de fraude avérés. Elle vise à renforcer la défense collective contre la fraude au sein de la communauté Meelo, en partageant des informations cruciales pour prévenir de nouvelles tentatives chez d'autres membres.

La Warning List est constituée de SIREN, adresses email et numéros de téléphone portable ayant été impliqués dans un cas de fraude avérée, que ce soit en BtoB ou en BtoC.

Objectif de la Warning List

La Warning List a pour objectif de vous aider à :

• Détecter en temps réel si un contact figure dans un cas de fraude avéré
• Bénéficier de la vigilance collective de l'ensemble de la communauté Meelo
• Bloquer rapidement des tentatives de fraude récurrentes, les fraudeurs utilisant souvent les mêmes informations auprès de plusieurs acteurs
• Enrichir la base de données en signalant vos propres cas, pour protéger les autres membres de la communauté

Fonctionnement du contrôle

À chaque vérification, Meelo confronte les informations du dossier (SIREN, email, téléphone) à la base Warning List. En cas de correspondance, une alerte est remontée directement dans la fiche de synthèse du dossier contrôlé.

Signaler un cas de fraude

Trois modes de signalement sont disponibles pour alimenter la Warning List :

1. Via le chat du portail Meelo

Simple et efficace, pour signaler rapidement un cas de fraude avéré qui vient d'être détecté. L'équipe support prend en compte le signalement dans la journée, pour une intégration rapide au sein de la Warning List.

2. Via le bouton de déclaration de fraude

Le bouton apparaît directement dans le dossier contrôlé, ainsi que dans la sidebar du portail, afin de l'avoir toujours à portée de main. Cette méthode permet une intégration instantanée dans la Warning List personnelle.

3. Via l'envoi d'un fichier CSV

L'envoi d'un fichier Excel/CSV permet de partager rapidement un grand nombre de cas en une seule démarche — idéal pour intégrer un historique de fraudes existant. Un espace SFTP sécurisé et nominatif est mis à disposition pour le dépôt des fichiers. Une fois le fichier déposé, il convient d'en informer l'équipe Meelo par email pour un traitement rapide.

Informations à transmettre

Plus les informations transmises sont complètes, plus le signalement est utile. Les éléments clés à fournir sont :

• Le SIREN de l'entreprise concernée (BtoB)
• L'adresse email associée à la fraude
• Le numéro de téléphone portable associé à la fraude
• La nature de la fraude (usurpation d'identité, falsification de documents, etc.)
• Le montant du préjudice réel ou estimé

Bonnes pratiques

• Rapidité : signalez tout nouveau cas dans les plus brefs délais. Un même fraudeur frappe souvent plusieurs acteurs en parallèle — un signalement rapide permet de bloquer efficacement les tentatives en cours.
• Historicité : les fraudeurs récidivent parfois avec les mêmes informations. Signaler des cas plus anciens contribue à élever le niveau de sécurité de l'ensemble de la communauté.
• Fiabilité : ne signalez que des fraudes avérées. La qualité de la base de données repose sur la fiabilité des signalements : chaque contribution doit correspondre à un cas confirmé, afin que la Warning List reste une ressource de confiance pour tous.